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地下钱庄案涉案地区有哪些犯罪团伙有多

2019-04-10 19:52:52 | 来源: 育儿

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地下钱庄案涉案地区有哪些?

地下钱庄案涉案地区:北京、广东、宁夏、安徽、江西、浙江,浙江省涉及金华、绍兴、宁波等地。

专案组核实,自2013年1月以来,赵某宜利用NRA账户跨境转移人民币超过千亿元,交易对手14000余个,遍布北京、广东、宁夏、安徽、江西等地。

地下钱庄案犯罪团伙有多少人?

施某飞、季某辉、杨某翔、李某朋、林某湖、潘某等六大犯罪团伙依附于赵某宜。

其中,与该团伙交易金额在10亿以上有21人、1亿以上610人、5000万以上的达到1128人。

地下钱庄案回顾:

2014年9月,公安部经济犯罪侦查局收到中国人民银行反洗钱部门提供的一条重要线索:义乌宇富物流有限公司等账户存在大额资金跨境转移的可疑情况。2014年9月16日,该线索被移交到浙江省金华市公安局进行办理,代号“9·16”专案。经查,2013年1月以来千炮捕鱼游戏
,赵某宜在香港注册成立义乌宇富物流有限公司等数十家公司中国家具服务平台
,并同步开通了NRA账户。2014年12月15日,在公安部、国家外汇管理局、中国人民银行的统一部署下,浙江、广东等7省公安机关联合出击,摧毁了这个地下钱庄帝国。

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